最新USDT洗钱案例-usdt诈骗案最新信息

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2023年新型洗钱案例分享近年来,随着国家金融机构对洗钱行为的打击力度越来越大,普通民众反洗钱意识不断加强,犯罪分子通过。

山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元经依法审查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT,折合人民币约38亿余元。

调查发现,一家位于缅甸的犯罪团伙运用数字货币TetherUSDT进行大规模洗钱活动,涉案金额超过1亿美元在不到两年的时间里,该团伙通过精心设计。

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这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件 当地民警告诉顶端新闻记者,由于虚拟货币洗钱属于一种较新的犯罪。

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