1、令人担忧的是，这并非个例同一群骗子操控的仿盘平台多达三个，不断变换名称，持续进行诈骗而区块天眼APP上曝光的 bitstamp，并非这些仿盘，它是一家历史悠久的欧洲老牌交易所，曾经排名前三虽然曾受黑客攻击，但平台已恢复正常运营，且官方并无停运公告防范仿盘，保护自己lt 币圈世界复杂多变。
2、警惕骗局，这是我在接触过多个诈骗案例后的深切体会我曾在某个软件上发现异常，预感其不怀好意随着时间和观察，我更加确信自己的直觉在这条诈骗之路上，有些人只需715天的时间，便开始与受害者拉近关系，随后逐步设下陷阱这要求朋友们提高警惕，对所谓的投资机会保持审慎态度我自2017年便涉。
3、1 虚拟货币为噱头的网络传销案特征明显，通常以新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资2 这类案件通常以交易所模式钱包模式虚假“智能合约”模式等10种典型情况出现，利用新技术新概念吸引投资者3 菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于一款宠物养成游戏赚钱，这种游戏本质上就是区块链代币游。
4、真实案例有台湾投资者在平台上交易后被诱导转移资金，申请提现时账户余额瞬间清零，且平台不作任何回应平台信息缺失投资者难以找到该交易所的公司信息，只能通过一个开户链接与之打交道，增加了诈骗风险防范建议投资者应保持警惕，对高收益投资抱有怀疑态度，理性看待虚拟货币切勿因贪婪而轻易上。
5、比传统金融衍生工具，虚拟货币销售市场尚不够成熟，外汇投机强蹭热点性强不确定性大，造成操纵价钱淘宝虚假交易平台跑路等事件经常发生应对虚拟货币的市场乱象，管控趋紧是大势所趋，从而需多方协力以减少风险从投资人的角度来看，提高自己危机意识，不参加不轻信，才算是长久之法树立正确的。
6、2交易方式虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易3实现方式虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没。
7、虚拟货币骗局遭央视揭露2 在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目发行游戏代币并上线去中心化交易所 凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资”他。
8、LMT币，NFT平台Lympo遭黑客攻击，代币暴跌，LMT币为出场即巅峰的空气币Starfish交易所，设置连环骗局，诱导充值，限制提现，通过信用分等理由要求再次充值，最终导致资金无法提现MCCEX交易所，多次暴雷，对于大额投资限制提现，网站关闭或跑路，很可能更换网址继续欺诈MogaFX，臭名远扬的问题平台，坑害。
9、归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其崩盘区块链又叫分布式账本，账本中记录着所有节点的交易记录，每个节点都需要维护区块链。
10、2交易方式虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易3实现方式虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源。
11、传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到别的地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。
12、最近一段时间有不少朋友对于虚拟货币是非常感兴趣的，也有很多人因此获得了非常高的收益，不过在韩国有一个知名的虚拟货币交易所却被查了，在这种情况下引起了不少人的关注之，所以出现了这样的情况，是因为在这个虚拟货币交易所之中存在着传销诈骗案的情况，涉案金额更是达到了98亿元，那么在这种情况之下。
13、今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，有67%是二三十岁的人在韩国房价高就业难的大环境下，试图用虚拟货币交易，短期内获得高额利润，成为驱使他们冒险的主要原因最近，韩国对加密货币集中采取了监管措施随着比特币等加密货币被用于洗钱诈骗等犯罪行为的风险越来越大。
14、为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别1发行方式虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成传销货币则主要由机构发行2交易方式虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台3实现方式虚拟货币开源，代码公开透明传销货币则抄袭或完全。
15、在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织打出“出口转内销”的口号继续行骗 那我们该如何辨别区块链传销？ 区块链传销作为传销的一个分支，必然拥有传销的诸多特点，其中最大的特点之一就是发展下线，组织者会许诺发展多少人会给多少提成，或是发展几级下线有多少奖励，或者用什么裂变等术语迷惑用户。
